Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Proteção de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justiça aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão por médicos Razões. Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Proteção de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justiça aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão Por razões médicas. Ele foi retido em custódia judicial até 30 de outubro. Kathiravan, diretor-gerente da firma, havia pedido uma fiança que foi rejeitada pelo tribunal de Madras. Ele tinha apresentado uma petição perante o tribunal de apice, buscando fiança provisória para dispor de tratamento para uma doença cardíaca. Baseado em razões médicas, o tribunal concedeu caução temporária por três meses e ordenou-lhe a entrega perante tribunal TNPID em 22 de julho. Kathiravan saiu da prisão central de Coimbatore em 23 de abril. Ele foi internado em um hospital privado e tinha sofrido uma angioplastia . Ele havia pedido uma prorrogação de sua fiança provisória eo tribunal de apisa a estendeu por um mês. O tribunal concedeu-lhe novamente uma caução provisória por mais dois meses e ordenou-lhe que se rendesse perante o tribunal TNPID, Coimbatore, em 18 de outubro. Com base na ordem judicial, Kathiravan se rendeu perante o tribunal na sexta-feira eo tribunal o reteve para custódia judicial até outubro 30. O caso de scam foraz Paazee virá para a audiência diante do tribunal TNPID aqui em 29 de outubro e diretores da empresa, Kathiravan, seu filho Mohanraj e Kamalavalli irá comparecer perante o tribunal. Kathiravan, ex-repórter de um jornal nativa em Tirupur e seu filho, juntamente com sua esposa e filho, enganou 48 mil investidores em 12 estados, com a melodia de Rs870cr. Kamalavalli foi concedido a fiança e está atualmente residindo em Chennai junto com seus filhos. Kathiravan e Mohanraj foram alojados na prisão central de Coimbatore. Uma autópsia no corpo de um turista americano encontrado morto no oeste de Belize determinou que ela foi estrangulada até a morte. Anne Swaney, 39 anos, morreu de asfixia devido à compressão da região do pescoço, estrangulamento e força contundente lesões traumáticas na cabeça e no pescoço, de acordo com o relatório post-mortem preparado pelo Dr. Leyden Ken. Grandes protestos sobre o suicídio dos estudiosos dalit Há indignação nacional sobre o suicídio do estudioso da pesquisa dalit Rohith Vemula, que foi expulso da Universidade de Hyderabad no ano passado. Enquanto isso, a Universidade de Hyderabad se transformou em um campo de batalha virtual com protestos de estudantes em massa. De todo o ÚLTIMAS NOTÍCIAS WebPAAZEE 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 30213009 3021 3021301830093009 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2017 O chefão Times of India Paazee fica fiança para trazer de volta Rs 100 crore estacionou em Cingapura CHENNAI: O scam do comércio de forex de Rs 1000-crore Paazee, envolvendo quase 53,000 depositantes, é ajustado para ver algum progresso com a corte elevada de Madras em quinta-feira que concede a fiança ao acusado principal K Mohanraj, de modo que o táxi acompanhe um CBI oficial para Cingapura e trazer de volta quase Rs 100 crore mentir em duas contas bancárias lá. O tribunal também formulou um esquema para reembolsar os depositantes que perderam seu dinheiro e nomeou um comitê para supervisionar o processo. Paazee explodiu em 2008-09 como seus promotores - Mohanraj, seu pai e esposa - não poderia retornar quase Rs 900 crore para seus 52.893 depositantes. Ele havia prometido taxas de juros extravagantes para os depositantes, dizendo que seu dinheiro seria investido em carteira de moeda estrangeira. Enquanto várias propriedades imóveis da empresa foram anexadas, o depósito em dinheiro de Rs 90 crore mentir em Cingapura não poderia ser repatriado, uma vez que HSBC e Royal Bank of Scotland (originalmente ABN Amro Bank) insistiu que Mohanraj deve dar instruções apropriadas pessoalmente. Com juros, o depósito já passou Rs 100 crore, o conselho de investidores Maheshwari disse TOI. Mohanraj apresentou uma petição de fiança, e vários depositantes e suas associações uniram-se como intervenientes. Enquanto Mohanraj disse que iria cooperar com a CBI para trazer de volta o dinheiro de suas contas bancárias estrangeiras, a agência central disse que poderia fugir da justiça se concedida fiança. Na quinta-feira, o juiz M M Akbar Ali concedeu caução condicional a Mohanraj por seis meses e disse que ele deve acompanhar CBIs superintendente adicional da polícia S Bankar para Cingapura por duas semanas e ajudar a trazer o dinheiro para a Índia. Ele nomeou o juiz do distrito aposentado M Thangaraju como um comitê de um só homem para supervisionar o reembolso aos depositantes. O juiz pediu ao alto comitê indiano em Cingapura para estender todo o apoio necessário ao CBI, e disse que o passaporte de Mohanrajs deve ser revalidado de tal forma que deveria ser válido para viajar apenas para Cingapura. Durante todo o período de permanência em Cingapura, Mohanraj estará sob a custódia do oficial da CBI. O juiz também pediu ao funcionário da Receita do distrito de Coimbatore que tome providências para leiloar as propriedades de Paazees anexadas pelo tribunal e concluir o processo dentro de três meses. Estabelecendo um esquema de reembolso em benefício dos depositantes, o juiz Akbar Ali disse que o comitê de um só homem deve examinar os recibos de depósito originais dos reclamantes e começar a reembolsar o dinheiro aos investidores. O juiz disse que a prioridade deve ser dada aos membros da associação de depositantes que apresentaram a petição do interveniente no HC. Depositado montante, juntamente com um juro anual de 10, e não o montante prometido por Paazee, deve ser dada aos investidores, disse ele. Entre os investidores, aqueles que não receberam qualquer reembolso devem ter prioridade sobre aqueles que receberam uma parcela de seus depósitos como reembolso, disse ele. O comitê deve fixar um prazo de 30 dias para receber reivindicações, disse ele, acrescentando que o processo de investigação e preparação da lista final de requerentes elegíveis deve ser concluída em três meses, disse o juiz Ali. Após o final do período de seis meses, Mohanraj deve render-se perante o tribunal especial em Coimbatore. CHENNAI: O diretor administrativo da Paazee Forex Trading India Private Limited em Tirupur, K Mohanraj, que tinha enganado milhares de investidores de crores de rúpias de seus investimentos, foi concedida caução provisória pelo Madras High Court para recuperar depositors8217 dinheiro escondido no HSBC e Royal Bank of Scotland (antigo banco ABN AMRO) em Cingapura. O general de justiça GM Akbar Ali (desde aposentado) concedeu o relevo ao passar ordens na aplicação da fiança de Mohanraj, em sexta-feira. O juiz observou que, apesar das tentativas feitas pelo Alto Comissariado da Índia, outras autoridades indianas eo Procurador Geral de Singapura, os bancos em Cingapura não estavam retransmitindo o montante, que pertence ao público na Índia e em anexoconfiscation por um tribunal competente na Índia . 8220 Por conseguinte, este tribunal é de opinião que, a menos que o peticionário, que é um prisioneiro subjugado, visita Singapura sob a custódia de um oficial autorizado da CBI, a questão não será prosseguida para a repatriação efectiva do montante. Portanto, tornou-se necessário conceder a fiança condicional temporária por seis meses, 8221 o juiz disse e acrescentou que Mohanraj deve executar uma ligação pessoal Rs 50 lakh com duas garantias cada um para um montante semelhante para a satisfação do Tribunal Especial para TN Protection Dos casos de interesse de depositantes em Coimbatore. Sob a custódia de SB Sankar, Superintendente Adicional de Polícia, CBI, Economic Ofensas Asa, que é nomeado como o Oficial Nodal pelo Tribunal Superior, Mohanraj deve ir para Cingapura após a obtenção de documentos de viagem necessários e visto. Todas as despesas serão suportadas por Mohanraj. O Ministério dos Assuntos Externos da União eo Alto Comissariado da Índia em Singapura estenderão todo o apoio à dupla. Para habilitar o Oficial Nodal, o Tribunal Especial em Coimbatore também deve emitir um mandado para prender Mohanraj a qualquer momento, se ele tentar escapar. Mohanraj deve estender toda a cooperação para a repatriação do dinheiro. Uma vez que o montante envolvido no processo foi anexado pelo tribunal competente na Índia, os bancos em Singapura deve transmitir o referido montante para a conta da autoridade competente, a Receita do Distrito Officer, Coimbatore, nos termos da TANPID Act. Após a expiração da fiança provisória de seis meses, Mohanraj se entregará perante o tribunal especial, que deve revertê-lo à custódia judicial, acrescentou o juiz. O juiz também nomeou uma comissão de um homem comandada por M Thangaraju, juiz de distrito aposentado, Coimbatore, para finalizar a lista de verdadeiros depositantes e seu quantum de reivindicação. A Mohanraj prestará toda a assistência, incluindo os serviços e o pessoal, bem como a remuneração. O comitê deve levar em conta o valor depositado sozinho e não o prometido. Um juro de 10 por cento durante três anos será calculado para qualquer depósito e o montante devido será chegado. Os depositantes que não tiverem recebido nada receberão preferência. A lista final será encaminhada ao Tribunal Especial, que o verificará e após a sua satisfação, encaminhá-lo-á à autoridade competente - o Coimbatore DRO - que distribuirá os bens sem demora. Em 2009, os investidores que estacionaram seus fundos na Paazee Forex Trading Company preferiram uma queixa afirmando que eles foram defraudados. A empresa foi promovida por K. Kathiravan, seu filho K. Mohanraj e Kamalavalli. Inicialmente, o caso foi registrado pelo Tirupur District Crime Branch em 24 de setembro de 2009. Entretanto, houve também uma queixa de uma mulher desaparecida registrada pela Polícia de Tirupur em outubro de 2009, quando Kamalavalli foi relatado desaparecido. Posteriormente, o caso foi alterado para seqüestro de resgate, após acusações de conluio por altos funcionários da polícia. Um caso foi registado nos termos das secções 363 (abdução), 341 (confinamento ilícito), 384 (abdução por resgate) e 506 (ii) por Intimidação Criminal ao abrigo do Código Penal indiano, além da Secção 4 da Lei Tamil Nadu de Prevenção do Acosso às Mulheres. O caso de seqüestro e scam foi então transferido para o Economic Offences Wing em 26 de fevereiro de 2010 e, em seguida, posteriormente para o CID Crime Branch. As agências de investigação tinham colocado o embuste total em Rs 576 crore. Fontes disseram que os policiais também estavam enfrentando acusações sob a seção 7 e 13 (2) ler com 13 (1) da Lei de Prevenção de Corrupção para gratificação ilegal. Em conexão com as acusações, todos os três policiais Inspetores K. Mohanraj, Shanmugiah e Vice-Superintendente da Polícia Rajendran foram colocados em suspensão. O Departamento Central de Investigação prendeu o inspetor-geral da Polícia, P. Pramod Kumar, em Nova Deli, em conexão com acusações de gratificação ilegal que ele está enfrentando no scam Paazee Forex Trading Company, disseram fontes altamente colocadas. O oficial de polícia prendeu é provável ser trazido a Coimbatore em quinta-feira para ser produzido antes do tribunal para casos do CBI. Kumar era IGP (Zona Oeste) quando o caso foi registrado pela Polícia Distrital de Tirupur. A acusação contra o IG de acordo com a CBI foi que ele havia recebido uma enorme quantia como suborno para proteger os três diretores. Enquanto isso, uma mulher alegou que ela foi seqüestrada e abusada sexualmente por policiais envolvidos no caso. A carga era que uma quantidade de quase Rs 1.85 crore foi tomada em três parcelas que prendem Kamalavalli no captiveiro e igualmente para proteger os investors. O Sr. Pramod Kumar em seu argumento antecipado da fiança indicou que nenhum dos promotores da empresa o tinha acusado de exigir ou de fazer exame do dinheiro ou com qualquer um mais ou em nome de qualquer um. Ele foi recusado antecipadamente.
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